سويسرا تتهم مصرفا بعمليات غسيل أموال

وجه مكتب المدعي العام السويسري اتهامات خطيرة إلى مصرف “لومبارد أوديير” أحد أقدم البنوك السويسرية، متهماً إياه بارتكاب جرائم غسيل الأموال والمساعدة في إخفاء أموال منظمة إجرامية.

وتضمن الاتهام الموجه إلى المصرف وموظف سابق فيه، مساعدة منظمة إجرامية أسستها جلنارا كريموفا، ابنة الرئيس الأوزباكستاني السابق، في إخفاء أموالها.

وكانت كريموفا قد وجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم غسيل أموال في عام 2023، حيث زعم المدعي العام السويسري أنها حصلت على هذه الأموال من أنشطة إجرامية نفذتها بين عامي 2005 و2012.

وبحسب التحقيقات، فإن جزءًا من الأموال التي تم غسلها في سويسرا قد وجد طريقه إلى حسابات في مصرف “لومبارد أوديير” في جنيف.

كما أشارت التحقيقات إلى دور كبير لأحد مديري العلاقات العامة السابقين في المصرف في إخفاء عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.